Τη διαλεύκανση του φαινομένου των «πτωχευμένων εταιρειών με
πλούσιους ιδιοκτήτες» επιχειρεί το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου κατόπιν εντολής του οικονομικού εισαγγελέα Γ.Δραγάτση.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», σχεδόν 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα λεγόμενα «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν εν τέλει σε … προσωπικά!
Κάθε ένα από τα δάνεια που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες όπως γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αυγή», σχεδόν 100 «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια διασταυρώνονται με τις κινήσεις λογαριασμών των υπόπτων φοροδιαφυγής που έχουν παραδώσει οι τράπεζες στις ελεγκτικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα λεγόμενα «θαλασσοδάνεια» που προορίζονταν για τις εταιρείες μετατράπηκαν εν τέλει σε … προσωπικά!
Κάθε ένα από τα δάνεια που ελέγχονται ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό τα 3 δισ. ευρώ.
Οι ελεγκτικές Αρχές θα συνδυάσουν τα στοιχεία αυτών των δανείων με τις πληροφορίες από τα 65 CD με όλες τις λίστες πιθανής φοροδιαφυγής την περίοδο 2000 – 2012.
Στις λίστες περιλαμβάνονται άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες όπως γιατροί, μηχανικοί, εργολάβοι κ.ά.
πηγη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Το ΕΠΙΟΣΥ INFO ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται!