EPIOSYINFO NEWS
latest

728x90

468x60

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Λογίστριες με «φαντασία» ζημίωσαν με πάνω από 150.000€ τους ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου

Μετά απο έρευνες μηνών, η εγκληματική δράση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε εικονικές ασφαλίσεις ατόμων, ζημιώνοντας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου, διακριβώθηκε απο την Οικονομική Αστυνομία.

Δύο Ελληνίδες 36 χρονών, φαίνονται να είναι εκείνες που διατηρούσαν λογιστικό γραφείο και προέβαιναν συστηματικά, έναντι χρηματικής αμοιβής, στην εικονική ασφάλιση ατόμων (αλλοδαπών και Ελλήνων) στο ΙΚΑ, τουλάχιστον από το 2011.

Ειδικότερα υπέβαλλαν ηλεκτρονικά ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις εργαζόμενων, που δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική εργασία και ζημίωσαν σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ασφαλιστικούς Φορείς του Δημοσίου τουλάχιστον κατά 153.000 ευρώ.
Εικονικές ασφαλίσεις εξασφάλιζαν μειωμένες εισφορές και άδειες παραμονής
Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, ασφάλισαν εικονικά 157 άτομα, αλλοδαπούς και Έλληνες. Μέσω της διαδικασίας των εικονικών ασφαλίσεων πολλοί αλλοδαποί κατάφεραν, ανανεώνοντας την ασφαλιστική τους ικανότητα, να τους χορηγηθούν άδειες παραμονής στη χώρα (εξακριβώθηκαν 47 περιπτώσεις), ενώ σε άλλες περιπτώσεις ιδιόκτητες επιχειρήσεων κατέβαλλαν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθεσία περί επιλογής του ασφαλιστικού Φορέα.

Για τις εικονικές ασφαλίσεις οι λογίστριες «χρησιμοποιούσαν» δύο δικές τους επιχειρήσεις, με δραστηριότητα τις διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων και τήρησης λογιστικών βιβλίων καθώς και τέσσερις άλλες επιχειρήσεις (δυο ημεδαπών και δυο αλλοδαπών).

Αξιοσημείωτο είναι ότι δρούσαν με ιδιαίτερα οργανωμένο τρόπο και λάμβαναν αυξημένα μέτρα για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους από τις διωκτικές Αρχές. Ενδεικτικά, άλλαζαν συχνά διάφορα στοιχεία των επιχειρήσεων, υποβάλλοντας πλαστές και ψευδείς αναφορές στις Αρχές σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των ιδιοκτητών, τις έδρες των επιχειρήσεων και την έναρξη ή διακοπή των εργασιών τους.
Πλαστά έγγραφα και παραποιημένα πιστοποιητικά
Μάλιστα, επιδιώκοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη παράνομη δραστηριότητά τους, κατέθεταν σε δημόσιες Υπηρεσίες εξ υπαρχής πλαστογραφημένα έγγραφα και ψευδείς βεβαιώσεις ή νόθευαν γνήσια έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου έτσι να παραπλανούν τις Αρχές ως προς τα δεδομένα που παρουσίαζαν και να δυσχεραίνουν – αποπροσανατολίζουν τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, φωτοαντίγραφα διαβατηρίων, ατομικά βιβλιάρια υγείας αλλοδαπών και ανάγλυφα γράμματα και αριθμοί για κατασκευή εντυπωμάτων σφραγίδων.

Την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος διευκόλυνε Ανθυπαστυνόμος, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής, ο οποίος βεβαίωνε ψευδώς το γνήσιο της υπογραφής σε διάφορα έγγραφα, θέτοντας σε αυτά τις σφραγίδες της Υπηρεσίας του (στρογγυλή και γνησίου υπογραφής).
Αστυνομικός στο κόλπο της απάτης των λογιστριών
Σε βάρος των 36χρονων γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα που σχετίζονται με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη, την πλαστογραφία, την υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, τη νόθευση κλπ. πράξεις τελεσθείσες κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Σε βάρος του αστυνομικού, που κατηγορείται για ψευδή βεβαίωση και νόθευση, κινείται η διαδικασία της πειθαρχικής δικαιοδοσίας. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά





πηγη



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Φορολογικές παραβάσεις για 1 στις 3 επιχειρήσεις στα νησιά της Ελλάδας

Ως συνήθως, τους καλοκαιρινούς μήνες η φοροδιαφυγή στα νησιά της χώρας χτυπά το «κόκκινο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Εθνος από την 1η έως τις 19 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 684 φορολογικοί έλεγχοι, δηλαδή 36 έλεγχοι κατά μέσο όρο την ημέρα. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 1.052 παραβάσεις που αφορούν κυρίως τη μη έκδοση αποδείξεων. Μια στις τρεις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν τις τελευταίες 20 ημέρες εντοπίστηκε να έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται τουριστικές περιοχές, και κλάδοι και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα όπως εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, χώροι δεξιώσεων, συναυλίες κλπ.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλες τις ώρες ενώ στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας με τη δημιουργία μεικτών κλιμακίων ελέγχου.

Εκτός από την ΥΕΔΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχτηκαν και οι Εφορίες με ειδικά κλιμάκια ελεγκτών που βγήκαν στους δρόμους για ελέγχους αλλά και η Οικονομική Αστυνομία. Οι έλεγχοι φέρνουν στην επιφάνεια και ευρηματικούς τρόπους φοροδιαφυγής όπως οι αδήλωτες ταμειακές μηχανές, η μη έκδοση αποδείξεων σε εστιατόρια, η μη έκδοση αποδείξεων από γιατρούς που ενώ οι ασθενείς καταγράφονται στο βιβλίο ασθενών κ.α.





πηγη




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!

Κομπίνα με αγορές προϊόντων από καταστήματα Duty Free

Να τηρούνται αυστηρά οι νόμοι σε ό,τι αφορά την παροχή και πώληση αφορολόγητων ειδών από τα καταστήματα Duty Free που υπάρχουν στα νησιά σε τουρίστες και επισκέπτες, ζητά το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Για το θέμα έφτασαν στο επιμελητήριο καταγγελίες από διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου στα οποία λειτουργούν τέτοια καταστήματα, σύμφωνα με τις οποίες άτομα τα οποία επιβαίνουν σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής κάνουν αγορές από αυτά, αφορολόγητα και στη συνέχεια κατευθύνονται σε λιμάνια της Τουρκίας όπου τα μεταπωλούν κερδίζοντας τεράστια ποσά.

Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως την προμήθεια ποτών λόγω και του ειδικού καθεστώτος στο φόρο που επικρατεί στα Δωδεκάνησα.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Κω και τη Σύμη, με πιο χαρακτηριστική την καταγγελία για περιστατικό σύμφωνα με το οποίο φορτώθηκαν σε ιδιωτικό σκάφος με σημαία Τουρκίας 20 κιβώτια ουίσκι.




πηγη



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου !!!!!